الف ـ در صورتیکه متقاضی دارای «پرونده عمومی» نزد شعبه باشد :
برگ درخواست تسهیلات مشارکت مدنی (با توجه به موضوع معامله )،که در آن مشخصات ، نوع کار،میزان سرمایه لازم برای مشارکت ، سهم سرمایه متقاضی و بانک و در صورتیکه سهم سرمایه شریک غیرنقدی باشد مشخصات و ارزش فعلی و ثبتی آن اموال ، مدت انجام معامله ، نحوه تصفیه مشارکت ، وثائق و تضمینات قید شده باشد.
مدارک و مجوزهای لازم در مواردیکه مشارکت مدنی برای اجرای طرحها و یا امور تولیدی و خدماتی و ساختمانی باشد.
مجوزهای لازم در صورتیکه موضوع مشارکت مربوط به صادرات یا واردات کالا باشد.
صورت برآورد هزینههای قابل قبول در معامله (شامل قیمت تهیه و خرید اموال و سایر هزینههای قابل قبول طبق دستورالعمل اجرایی) عندالاقتضاء مستند به پیش فاکتورهای ذیربط و یا نظر کارشناس یا ارزیاب مورد قبول بانک .
پیش فاکتور (offer) مربوط به خرید کالا در صورتی که مشارکت در امور بازرگانی و یا واردات باشد.
صورتمجلس ارزیابی سهم الشرکه غیر نقدی شریک .
صورت برآورد فروش نقدی اموال مورد معامله به قیمت روز در صورت انجام معامله طبق مندرجات برگ درخواست .
صورت پیش بینی کل سود حاصله از انجام معامله و مبلغ و درصد سهم پیشنهادی برای بانک طبق مندرجات برگ درخواست .
تصویر اسناد مالکیت وثائق و تضمینات متقاضی (تطبیق شده با اصل) .
آخرین صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات معرفی شده متقاضی .
مصوبه مربوط به انجام مشارکت مدنی .
قرارداد منعقده مشارکت مدنی .
بیمهنامه وثائق یا اموال مشارکت مدنی که بنام و به نفع بانک صادر شده باشد.
فاکتورها و صورت هزینههای انجام شده جهت تحقق معامله .
سایر مدارک و مجوزهایی که به اقتضاء نوع معامله به نظر مراجع تصویبکننده و پرداخت کننده تسهیلات اخذ و نگهداری آنها ضروری باشد.
یک نسخه ازکلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واریز و تصفیه آن .
ب- در صورتیکهمتقاضی شخصحقیقییاحقوقی بوده و فاقد «پرونده عمومی» نزد شعبه باشد علاوه بر مدارکفوقحسبمورد اخذونگهداریمدارکزیردرپروندهمعاملاتی وی ضروری است:
اوراق اطلاعات اخذ شده مربوط به متقاضی حسب مورد از طریق اداره ذیربط و یا اداره امور متبوع یا شعبه مربوط .
اوراق اطلاعات اخذ شده از سایر منابع .
تصویر پروانه کسب معتبر متقاضی (تطبیق شده با اصل توسط شعبه) در امور بازرگانی و تولیدی و خدماتی .
تصویر اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره نامه معتبر محل کار متقاضی در امور بازرگانی و تولیدی و خدماتی .
تصویرکارت بازرگانی معتبر (برای تجار و اشخاصی که در رابطه با شغل خود به امور تجارت داخلی و یا خارجی ملزم به داشتن کارت بازرگانی باشند) .
-اصل برگ امضاء مسلم الصدور متقاضی در صورتی که قرارداد در دفاتر اسناد رسمی منعقد نشود.
شماره حساب سپرده قرضالحسنه جاری متقاضی و تاریخ افتتاح آن : / / 13
شماره حساب سپرده قرضالحسنه پس انداز و تاریخ افتتاح آن : / / 13
تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد شخص حقوقی ، تصویر شناسنامه اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و سهامداران عمده شرکت .
یک قطعه آخرین عکس متقاضی و درخصوص شخص حقوقی ، یک قطعه آخرین عکس اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و سهامداران عمده شرکت.
تصویراساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها .
تصویرشرکت نامه (درخصوص شرکت غیرسهامی) .
روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها متضمن شناسه ملی .
روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات در اساسنامه و سرمایه ثبتی و محل قانونی شرکت .
روزنامه رسمی حاوی آگهی آخرین تغییرات و انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل و صاحبان امضاء مجاز شرکت .
لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها .
صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال گذشته شرکت ، به همراه کلیه یادداشتهای پیوست به انضمام گزارش حسابرس قانونی وگزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام به همراه تأییدیه اصالت گزارش توسط سازمان جامع حسابرسان رسمی.
آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت ممهور به مهر اداره دارایی محل (در صورت ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده اخذ اظهارمالیاتی الزامی نمی باشد) .
هزینه های احتمالی:
سود حاصل از معامله انجام شده منهای هزینههای قابل قبول (شامل قیمت خرید، هزینههای بیمه، حمل و نقل، انبارداری، بستهبندی، حق ثبت سفارش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، هزینههای بانکی) به نسبت سهم سود طرفین قابل تقسیم است.