برعایة بنک ملی; ایرانانطلاق أعمال الدورة التکمیلیة لملتقی تقارب الافکار والآراء بین المعلمین حول «مکافحة غسیل الأموال وتمویل الإرهاب»

2017 , 28 أغسطس , الاثنين
برعایة بنک ملی ایران، انطلقت صباح الیوم(الثلاثاء)، أعمال الدورة التکمیلیة لملتقی تقارب الافکار والآراء بین المعلمین، تحت عنوان «مکافحة غسیل الأموال وتمویل الإرهاب»، فی العاصمة طهران.
وأفادت العلاقات العامة لبنک ملی ایران، أن أعمال الدورة التکمیلیة لهذا الملتقی الذی ستستمر یومین علی التوالی؛ عقدت بمشارکة عدد من المعلمین وذلک بعد أن عقدت الدورة التمهیدیة لهذا الملتقی بمشارکة موظفی بنک ملی ایران.
وتستمر أعمال الدورة التکمیلیة لهذا الملتقی بحضور 38 معلماً، وعدد من رؤسا فروع بنک ملی، بالاضافة إلی عدد من المراقبین وخبراء هذا البنک من کافة انحاء البلاد.
وسیتم التطرق خلال هذا الملتقی، إلی عدة مواضیع منها: توصیات مجموعة العمل المالی(FATF )، وصندوق النقد الدولی(IMF)، ومعرفة العمیل( KYC )، وطرق مکافحة غسیل الأموال، ومعرفة علائم الصفقات المشبوهة، وایضا علاقة الصفقات المشبوهة بالنظام المصرفی، وکیفیة تقدیم التقاریرالمالیة لتصنیف الزبون (CTR)، بالاضافة إلی مواضیع أخری تتعلق بملفات غسیل الأموال والصفقات المشبوهة فی إیران وباقی دول العالم.
یذکر أن بنک ملی ایران، وبناء علی أهمیة تطبیق القوانین التی تتعلق بمکافحة عملیة غسیل الاموال وتمویل الإرهاب، قام باتخاذ اجراءات عدیدة فی هذا المجال، سیتم الاعلان عن نتائجها فی وقت لاحق.

عدد الزیارات : 18959


ارسال الرای

 
Captcha