افتتاح حساب در واحدهای خارج از کشور

  سابسیدری ها

ü سابسیدری ها

شرایط و مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب نزد ملی بانک پی ال سی:


1- افتتاح حساب  برای  کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی انجام می­شود

2- نوع حساب و ارز: حساب جاری یورویی و پوندی

3-حداقل مبلغ افتتاحیه و مانده طی دوره نگهداری حساب: 5000 یورو یا معادل آن برای اشخاص حقیقی و 20000 یورو یا معادل آن برای اشخاص حقوقی 

 

شرایط افتتاح حساب:

برای اطلاع از جزییات بیشتر در خصوص نحوه و مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب با دفتر نمایندگی بانک در تهران تماس حاصل فرمایید:

ایمیل: m.ghadimipour@ir.mellibank.com
تلفن: 6-26201385-021
دورنگار: 26201387-021
آدرس: تهران- خیابان ولی عصر- خیابان ناهید غربی پلاک 20 طبقه چهارم

* تماس و هماهنگی با دفتر نمایندگی ملی بانک پی ال سی در تهران پیش از هر گونه اقدامی ضروری است.

 

برای اطلاع از خدمات و محصولات بانکی به وب سایت بانک به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

www.mellibank.com

 

شرایط و مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب نزد میربیزنس بانک:


جهت کسب اطلاع از شرایط و مدارک لازم برای افتتاح حساب نزد میربیزنس بانک، به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

اشخاص حقیقی:

https://www.mbbru.ru/eng/private/tec_shet
https://www.mbbru.ru/prs/private


مشتریان شرکتی:

https://www.mbbru.ru/prs/legal/open-bank-accounts
https://www.mbbru.ru/prs/legal

اطلاعات تماس:

Email: info@mbbru.ru
Tel:  +74956462110


* تماس و هماهنگی با میربیزنس بانک پیش از هر گونه اقدامی ضروری است.

  شعب خارج از کشور

 

  üشعب خارج از کشور

 


شرایط و مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب نزد شعب تابعه مدیریت امور شعب آسیا و خاورمیانه در کشور امارات متحده عربی:

جهت کسب اطلاع از شرایط و مدارک لازم برای افتتاح حساب نزد شعب تابعه مدیریت امور شعب آسیا و خاورمیانه ، به لینک‌های زیر مراجعه نمایید.

اشخاص حقیقی ( افراد مقیم )

http://www.bmi.ae/bmi/en/SavingsAccount
http://www.bmi.ae/bmi/en/CurrentAccount

اشخاص حقوقی:

http://www.bmi.ae/bmi/en/CorporateCurrentAccount
http://www.bmi.ae/bmi/en/CallAccount

 

حضور فیزیکی شخص و ارائه اصل مدارک ، برای افتتاح حساب های حقیقی وحقوقی الزامی می باشد .

اطلاعات تماس:

Email: maincs@bmi.co.ae

Tel: +971 42015173-4

 

* تماس و هماهنگی با مدیریت امور شعب آسیا و خاورمیانه پیش از هرگونه اقدامی ضروری است.

 

شرایط و مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب نزد شعبه هامبورگ:

1-نوع حساب و ارز: حساب جاری (بدون صدور دسته چک) و به ارز یورو

2-برای افتتاح حساب نیازی به واریز وجه توسط متقاضی نیست.

3- اشخاص حقیقی:

1-3-گواهی معتبر (مانند کارت بازرگانی) دال بر اشتغال به امور بازرگانی

3-2-اصل گذرنامه

3-3- مراجعه حضوری به شعبه برای احراز هویت

4- اشخاص حقوقی:

4-1- اعلامیه تاسیس شرکت

4-2- اساسنامه/ شرکت نامه

4-3-آخرین روزنامه رسمی

4-4-فهرست سهامداران (بسته به ماهیت شرکت و درصد سهامداران)

4-5-مراجعه حضوری مدیر عامل و در صورت لزوم سایر صاحبان امضای حساب مطابق با مفاد اساسنامه و  روزنامه رسمی

4-6- تصویر گذرنامه مدیران و مالکان اصلی

4-7-نامه رسمی تقاضای افتتاح حساب در سر برگ شرکت (انگلیسی/ آلمانی)

(ترجمه رسمی مدارک فارسی الزامی است ولی نیازی به تایید سفارت ندارد.)

 

 اطلاعات تماس:

Email: ramona.schneider@bankmelli.de
Tel: +494036000285
Fax: +494036000295
Email:
dag.maibaum@bankmelli.de
Tel: +494036000284
Fax: +494036000295
Email:
ingo.pape@bankmelli.de
Tel: +494036000286
Fax: +494036000295

 

* تماس و هماهنگی با شعبه هامبورگ پیش از هرگونه اقدامی ضروری است.

 

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب نزد شعبه پاریس:

1-نوع حساب و ارز: حساب پس­انداز (اشخاص حقیقی) و جاری (اشخاص حقوقی) به ارز یورو

2-اشخاص حقیقی:

2-1-حداقل مبلغ: 200 یورو                

2-2-مدارک شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و گذرنامه)

2-3-مدارک سکونت

2-4-مستندات درآمدی

2-5-گواهی عدم داشتن مراودات مالی و اقامتی با آمریکا (به زبان فرانسه) الزامی است. (سایر مدارک تکمیلی حین انجام مراحل افتتاح حساب از متقاضی اخذ خواهد شد.)

3-اشخاص حقوقی:

3-1-علاوه بر مدارک هویتی درج شده در خصوص اشخاص حقیقی برای هر یک از مدیران شرکت، مدارک مربوط به شرکت نیز مورد نیاز است.

3-2-افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی صرفاً بدون ارائه دسته چک امکان‌پذیر است.

4- تأمین وجه حساب تنها از طریق حواله امکان‌پذیر است.

5- افتتاح حساب برای متقاضیانی که در جزایر یا کشورهایی که به پولشویی یا فرار مالیاتی شهرت دارند، ممنوع است.

6-  افتتاح حساب با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای متقاضیانی که در فهرست های سیاه قرار گرفته­اند، ممنوع می­باشد.

 

اطلاعات تماس:

Email: direction@bankmelli.fr

Tel: +331 40730076

 


* تماس و هماهنگی با شعبه پاریس پیش از هرگونه اقدامی ضروری است.

 

 

 

 

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب نزد شعبه مسقط در کشور عمان:

1-نوع حساب و ارز: برای مشتریان حقوقی غیر مقیم افتتاح حساب جاری به ارز محلی (ریال عمان)  انجام می­شود.

* افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی غیر مقیم در حال حاضر امکان پذیر نیست.

2-افتتاح حساب (جاری، پس­انداز، سپرده و ...) برای مشتریان مقیم با حضور در شعبه و تکمیل فرم‌های افتتاح حساب، KYC   و ارائه اصل گذرنامه، کارت اقامت و کارت ملی، انجام می‌شود. حساب بدون واریز وجه انجام نمی گیرد.

3-افتتاح حساب برای مشتریان حقوقی غیر مقیم افتتاح حساب جاری بدون ارائه دسته چک صورت می‌گیرد.

4-حداقل مبلغ: حساب جاری 200 ریال عمان حساب پس انداز 100 ریال عمان (افراد مقیم و غیر مقیم)4

5-تکمیل فرم‌ های افتتاح حساب

6-مصوبه/ صورتجلسه هیئت مدیره جهت افتتاح حساب نزد بانک ملی (مسقط) با ذکر علت افتتاح حساب به همراه فهرست امضا‌داران مجاز

7-لیست مدیران/ سهامداران با ذکر درصد سهم

8-مدارک مربوط به فعالیت تجاری شرکت (کارت بازرگانی یا هر مدرک مربوطه دیگر)

9-مدارک شناسایی (گذرنامه، کارت ملی و ...) سهامداران/ افرادی که مجاز به استفاده از حساب شرکت هستند.

شرح/ لیست حساب های شرکت در داخل و خارج از ایران

10-حضور فیزیکی شخص و ارائه اصل مدارک برای افتتاح حساب های حقیقی و حقوقی (به جز در مورد حسابهای CALL که روند ارسال و تایید مدارک از طریق اداره کل مشارکت ها و توسعه شکبه بین الملل صورت می پذیرد ) الزامی است .

11-شعبه مسقط : برای مشتریان حقوقی غیر مقیم صرفا، امکان افتتاح حساب جاری بدون دسته چک میسر می باشد .

12-معرفی نامه از بانکی در ایران که شرکت با آن بانک فعالیت بانکی دارد.

13-شرح مختصری در خصوص معرفی شرکت و فعالیت آن

14-آخرین صورت ‌های مالی حسابرسی ‌شده مدارک شناسایی آدرس شرکت (اجاره نامه/ قبوض آب/ برق و ...)

*کلیه مدارک شرکت با ترجمه رسمی (انگلیسی/ عربی) و با تایید وزارت امور خارجه ایران، سفارت عمان در ایران و پس از آن تایید وزارت خارجه عمان ارائه گردد.

*درخصوص تایید وزارت خارجه عمان، چنانچه متقاضی دسترسی نداشته باشد، امکان انجام از طریق شعبه به هزینه متقاضی وجود دارد.

*طبق مقررات محلی تمامی مدارک دریافتی به شرح فوق، پس از بررسی، جهت اختصاص کد مخصوص مشتری غیر‌مقیم به بانک مرکزی عمان ارائه می گردد.


اطلاعات تماس:

Email: bmimct@omantel.net.om
Tel: +98624815145
 
      +98624815166       


* تماس و هماهنگی با شعبه مسقط پیش از هرگونه اقدامی ضروری است.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب نزد شعبه باکو

1-نوع حساب و ارز: حساب جاری به ارزهای منات آذربایجان، دلار آمریکا و یورو کارت بانکی به ارزهای یاد شده

2-برای افتتاح حساب نیازی به واریز وجه توسط متقاضی نیست.

3- برای افتتاح حساب جاری بسته به نوع ارز (برابر با 10 واحد از ارزهای فوق) و برای صدور کارت یکساله، دوساله و سه ساله به ترتیب 10، 13و 15 منات آذربایجان کارمزد اخذ می‌گردد. 

4- اشخاص حقیقی:

1-4-افراد مقیم: کارت ملی آذری

4-2-افراد غیر مقیم: گذرنامه و کارت اقامت موقت و دائمی

براساس مقررات داخلی کشورآذربایجان اشخاص حقیقی قادر به انجام امور تجاری از طریق حساب های خود نمی باشند.

5- اشخاص صاحب کار (بازرگانان) صرفاً برای افراد مقیم

5-1-مدارک احراز هویت معتبر (موارد ذکر شده در بالا)

5-2-کارت مالیاتی (VOEN)

5-3-دریافت مجوز افتتاح حساب از سامانه اداره مالیات (شهادت­نامه دوبلیکات)

6-اشخاص حقوقی: افتتاح حساب صرفاً برای آن دسته از شرکت­ها یا نمایندگی­های رسمی شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد که در داخل آذربایجان تأسیس و ثبت شده اند.

 6-1-درصورت عدم وجود نسخه الکترونیکی، مجوز ثبت شرکت، صادره توسط اداره ثبت با تأیید دفتر
اسناد رسمی

6-2-در صورت عدم وجود نسخه الکترونیکی، تصویر اساسنامه شخص حقوقی که اصالت آن به تأیید دفتر اسناد رسمی جمهوری آذربایجان رسیده باشد یا اساسنامه نمایندگی های رسمی و شعب تابعه آن که به تایید شرکت اصلی (مادر) رسیده باشد.

6-3-در صورت عدم وجود نسخه الکترونیکی، اصل کارت مالیاتی VOEN

6-4- دریافت مجوز افتتاح حساب از سامانه اداره مالیات (شهادت نامه دوبلیکات)

6-5-اخذ نمونه‌ی امضا و مهر با تأیید دفتر اسناد رسمی

6-6-حکم انتصاب مدیرعامل شرکت، صادره توسط مؤسسین

6-7-حکم تعیین صاحبان امضا توسط مدیرعامل

8-6-مدارک تشخیص هویت مؤسسین، مدیرعامل و صاحبان امضا

اطلاعات تماس:

Email: Customer_service@bmibaku.az

Tel: +99 (412) 598 9005 (Ext. 111,124)

* تماس و هماهنگی با شعبه باکو پیش از هرگونه اقدامی ضروری است.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب نزد شعب تابعه مدیریت امور شعب آسیا و خاورمیانه از طریق اداره کل مشارکتها و توسعه شبکه بین الملل

متقاضیان افتتاح حساب نزد شعب تابعه مدیریت امور شعب آسیا و خاورمیانه می توانند با تکمیل مدارک درخواستی به شرح ذیل به اداره کل مشارکتها و توسعه شبکه بین الملل مراجعه نمایند

1-نوع حساب و ارز:

1-1-اشخاص حقیقی غیر مقیم : افتتاح حساب در حال حاضر امکان پذیر نیست

1-2- اشخاص حقوقی:  حساب سپرده موقت (CALL Account )

2-حداقل مبلغ :

2-1-اشخاص حقوقی: واریز نقدی 25150 درهم (150 درهم جهت افتتاح حساب و 25,000 درهم برای فعال شدن حساب پس از تایید مدراک و مستندات)

 

3-اشخاص حقوقی:

3-1-ترجمه رسمی اساسنامه شرکت (حاکی از افتتاح حساب در بانکهای خارجی و یا شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور)

3-2- ترجمه رسمی روزنامه رسمی شرکت (آگهی تأسیس شرکت و آگهی تغییرات شرکت)

3-3- ترجمه رسمی آخرین تصمیمات مجمع عمومی شرکت (صورتجلسه)

3-4-ترجمه رسمی آخرین آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت در خصوص انتصاب مدیران و امضاداران مجاز و مدت تصدی آنها

3-5-ترجمه رسمی شناسنامه وکارت ملی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و امضاداران مجاز

3-6-در صورت تضامنی بودن شرکت، ترجمه رسمی مجوز فعالیت موقت صرافی

3-7-اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص

ردیفهای بالا باید به تأیید دادگستری (اداره امور مترجمان قوه قضاییه) و وزارت امور خارجه در ایران رسیده باشد.

3-8- درخواست افتتاح حساب با امضاهای مجاز شرکت

3-9-تصویر گذرنامه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و امضاداران مجاز (تصویر برابر اصل شده(

3-10-گواهی امضای مدیران وامضاداران مجاز توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی

3-11- یک قطعه عکس رنگی هر یک از مدیران و امضاداران مجاز

3-12-تکمیل و امضای فرم های افتتاح حساب

3-13-اعلام آدرس کامل شرکت به همراه شماره تلفن، دورنگار، کدپستی، و پست الکترونیکی شرکت

3-14-شماره موبایل هر یک از امضاداران مجاز

3-15-تهیه خلاصه ای از سابقه و زمینه های فعالیت شرکت و همچنین ذکر نحوه برداشت از حساب، معرفی امضاداران مجاز و معرفی مهر شرکت بر روی سربرگ شرکت توسط امضاداران مجاز، امضا و به مهر شرکت ممهور شده باشد.

اطلاعات تماس:

دایره بررسی صورت های مالی (تلفن : 23583417-021)

 

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب نزد شعبه مسقط از طریق اداره کل مشارکتها و توسعه شبکه بین الملل

1-نوع حساب و ارز: برای مشتریان حقوقی غیر مقیم افتتاح حساب سپرده موقت (CALL Account )

به ارز محلی (ریال عمان)انجام می­شود.

* افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی غیر مقیم در حال حاضر امکان پذیر نیست.

2-افتتاح حساب بدون واریز وجه انجام نمی گیرد.

3-افتتاح حساب برای شرکت ‌های غیر مقیم بدون ارائه دسته چک صورت می‌گیرد.

4- حداقل مبلغ:

4-1- حساب پس انداز 100 ریال عمان (افراد مقیم و غیر مقیم)

5-تکمیل فرم‌ های افتتاح حساب

6- مصوبه/ صورتجلسه هیئت مدیره جهت افتتاح حساب نزد بانک ملی (مسقط) با ذکر علت افتتاح حساببه همراه فهرست امضا‌داران مجاز

7-لیست مدیران/ سهامداران با ذکر درصد سهم

8-مدارک مربوط به فعالیت تجاری شرکت (کارت بازرگانی یا هر مدرک مربوطه دیگر)

9-مدارک شناسایی (گذرنامه، کارت ملی و ...) سهامداران/ افرادی که مجاز به استفاده از حساب شرکت هستند.

10- شرح/ لیست حساب های شرکت در داخل و خارج از ایران

11- معرفی  نامه از بانکی در ایران که شرکت با آن بانک فعالیت بانکی دارد.

12- شرح مختصری در خصوص معرفی شرکت و فعالیت آن

13-آخرین صورت ‌های مالی حسابرسی ‌شده

14- مدارک شناسایی آدرس شرکت (اجاره نامه/ قبوض آب/ برق و...)

*کلیه مدارک شرکت با ترجمه رسمی (انگلیسی/ عربی) و با تایید وزارت امور خارجه ایران، سفارت عمان در ایران و پس از آن تایید وزارت خارجه عمان ارائه گردد.

15-جهت انتقال وجه از شعبه مسقط منشا و علت انتقال ارز در درخواست کتبی به شعبه اعلام گردد.

*در خصوص تایید وزارت خارجه عمان، چنانچه متقاضی دسترسی نداشته باشد، امکان انجام از طریق شعبه به هزینه متقاضی وجود دارد.

* طبق مقررات محلی تمامی مدارک دریافتی به شرح فوق، پس از بررسی، جهت اختصاص کد مخصوص مشتری غیر‌-مقیم به بانک مرکزی عمان ارائه می گردد.

 

اطلاعات تماس:

دایره بررسی صورت های مالی (تلفن : 23583417-021)


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail