انتقال موجودی از واحدهای خارج از کشور

  سابسیدری ها

چگونگی انتقال وجه از ملی بانک پی ال سی به داخل کشور

مشتریان مقیم ایران اعم از حقیقی و حقوقی می­توانند با ارائه مدارک هویتی، اقامتی و تکمیل فرم ‌های مربوطه، مانده حساب خود را به صورت حواله از طریق واحدهای بانک ملی ایران دریافت نمایند.

* پرداخت وجه به ارز مورد نظر براساس بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا و تابع مقررات داخلی خواهد بود.

دفتر نمایندگی ملی بانک پی ال سی در تهران:

ایمیل: m.ghadimipour@ir.mellibank.com
تلفن: 6-26201385-021
دورنگار: 26201387-021
آدرس: تهران- خیابان ولی عصر- خیابان ناهید غربی پلاک 20 طبقه چهارم

 


* تماس و هماهنگی با دفتر نمایندگی ملی بانک پی ال سی در تهران برای اطلاع از مانده حساب و مدارک لازم برای برداشت از حساب پیش از هر گونه اقدامی ضروری است.

 

چگونگی انتقال وجه از میر بیزنس بانک به داخل کشور

 

جهت کسب اطلاع از چگونگی انتقال وجه از میربیزنس بانک، به لینک‌ زیر مراجعه نمایید.

https://www.mbbru.ru/prs/legal/transfer-of-funds


* پرداخت وجه به ارز مورد نظر براساس بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا و تابع مقررات داخلی خواهد بود.

 

اطلاعات تماس:

Email: info@mbbru.ru
Tel:  +74956462110


* تماس و هماهنگی با میر بیزنس بانک پیش از هر گونه اقدامی ضروری است.

  شعب خارج از کشور

چگونگی انتقال وجه از شعب تابعه مدیریت امور شعب آسیا و خاورمیانه به داخل کشور

 

رویه ‌ها و ضوابط ناظر:

-         انتقال وجه صرفا برای آن دسته از متقاضیانی (اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد که نزد شعب تابعه مدیریت امور شعبه آسیا و خاورمیانه دارای حساب باشند.

 

مدارک مورد نیاز:

1-    صدور دستور پرداخت (فرم مربوطه هنگام افتتاح حساب به متقاضی ارائه می­گردد) و ارسال آن از طریق دورنگار/

ایمیل به شعبه

* پرداخت وجه به ارز مورد نظر براساس بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا و تابع مقررات داخلی خواهد بود.

* انتقال وجه از شعب تابعه مدیریت امور شعب آسیا و خاور میانه در امارات  به داخل کشور، از طریق حساب کارگزاران نزد شعبه اصلی دبی طی پیام سوییفتی سپام (103و 202) صرفاً برای اشخاص حقوقی که نزد شعب تابعه این مدیریت در امارات دارای حساب باشند ، امکان پذیر می باشد.

اطلاعات تماس:

Email: maincs@bmi.co.ae
Tel: +97142015173-4


* تماس و هماهنگی با مدیریت امور شعب آسیا و خاورمیانه پیش از هرگونه اقدامی ضروری است.

 

چگونگی انتقال وجه از شعبه هامبورگ به داخل کشور

 

رویه ها و ضوابط ناظر:

انتقال وجه به حساب شخص در ایران صرفا براساس دستور پرداخت توسط صاحب حساب انجام می­شود.

مدارک لازم:

برای انتقال به حساب شخص ثالث ارائه مدارک مثبته دال بر وجود رابطه تجاری بین طرفین و رعایت شرایط حاکم بر کالاهای مشمول تحریم الزامی است. شرایط فوق شامل کلیه نقل و انتقالات به تمام نقاط دنیا و حتی بین حساب های داخل شعبه می­شود.

* پرداخت وجه به ارز مورد نظر براساس بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا و تابع مقررات داخلی خواهد بود.

 

اطلاعات تماس:

Email: ramona.schneider@bankmelli.de
Tel: +494036000285
Fax:+494036000295
Email: dag.maibaum@bankmelli.de
Tel: +494036000284
Fax:+494036000295
Email: ingo.pape@bankmelli.de
Tel: +494036000286
Fax:+494036000295


* تماس و هماهنگی با شعبه هامبورگ پیش از هرگونه اقدامی ضروری است.

 

چگونگی انتقال وجه از شعبه پاریس به داخل کشور

 

رویه ‌ها و ضوابط ناظر:

-         انتقال مانده حساب مشتری به داخل کشور با ارائه مستندات مربوط به علت انتقال، به هر مبلغی، بلامانع است.

-         انتقال وجه حواله های رسیده از سایر بانک های اروپایی نیز پس از بررسی‌ های اولیه مربوط به منشاء حواله، فرستنده و موضوع حواله امکان پذیر خواهد بود.

-         دریافت وجه نقد برای ارسال حواله با مبالغ جزیی امکان پذیر می باشد.

 

مدارک مورد نیاز:

-         کلیه مدارک و مستندات مربوط به فرستنده، ذینفع و موضوع حواله مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه گردد

-         ارائه رسید خود پرداز یا رسید بانکی با درج نوع اسکناس برای ارسال حواله از محل وجه نقد الزامی است.

* پرداخت وجه به ارز مورد نظر براساس بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا و تابع مقررات داخلی خواهد بود.

 

اطلاعات تماس:


Email: direction@bankmelli.fr
Tel: +33140730076

* تماس و هماهنگی با شعبه پاریس پیش از هرگونه اقدامی ضروری است.

 

 

 

چگونگی انتقال وجه از شعبه مسقط به داخل کشور

 

رویه ‌ها و ضوابط ناظر:

انتقال موجودی به داخل کشور فقط به ارز ریال عمان صورت می گیرد و شعبه مسقط نرخی برای تسعیر ارز اعمال نمی کند.

 

مدارک مورد نیاز:

درخواست کتبی مشتری با امضا های مجاز و ممهور به مهر شرکت جهت انتقال وجه به داخل کشور از طریق آدرس پست الکترونیکی شعبه قابل دریافت و اقدام می باشد.

* پرداخت وجه به ارز مورد نظر براساس بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا و تابع مقررات داخلی خواهد بود.

* انتقال وجه از شعب تابعه مدیریت امور شعب آسیا و خاور میانه در مسقط به داخل کشور، از طریق حساب کارگزاران نزد شعبه اصلی دبی طی پیام سوییفتی سپام (103و 202) صرفاً برای اشخاص حقوقی که نزد شعب تابعه این مدیریت در مسقط دارای حساب باشند ، امکان پذیر می باشد .

اطلاعات تماس:


Email: bmimct@omantel.net.om

Tel: +98624815145
        +98624815166

* تماس و هماهنگی با شعبه مسقط پیش از هرگونه اقدامی ضروری است.

 

چگونگی انتقال وجه از شعبه باکو به داخل کشور

 

رویه ‌ها و ضوابط ناظر:

-         انتقال وجه از این شعبه به بانکهای داخلی برای اشخاص حقوقی و صاحب کار (بازرگانان) جهت پرداخت یا پیش پرداخت وجه کالا و خدمات وارداتی به جمهوری آذربایجان یا به منظور صادرات مجدد به سایر کشورها و همچنین ترانزیت کالا، صرفاً در صورت ورود ارز به کشور آذربایجان و خروج مجدد آن.

-         انتقال وجه به حساب اشخاص حقوقی بابت هزینه ‌­های شعب، نمایندگیها، سابسیدری ها و شرکت­های وابسته در داخل کشور با ابراز علت انتقال

-          انتقال وجه برای افراد مقیم و غیرمقیم جمهوری آذربایجان به داخل کشور بابت هزینه‌های دادگاه، دفتر اسناد رسمی، پرداخت ‌های اجباری به حساب دولت، حقوق بازنشستگی، عواید حاصل از ارث، بیمه و موارد مشابه

-         انتقال وجه به داخل کشور بابت هزینه­های تحصیلی و درمان

-         انتقال وجه به داخل کشور بابت هزینه شرکت ‌های توریستی، رزرو هتل و موارد مشابه

-         انتقال وجه برای اقوام درجه 1 آذربایجانی با ارائه اسناد مثبته تا سقف 10000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها در ماه

-         انتقال وجه برای اشخاص حقیقی تا سقف 1000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها در روز برای هر فرد تا سقف 10000 دلار در ماه

-         انتقال وجه از کشور آذربایجان به داخل کشور به میزان ارز وارده از مبادی گمرکی با ارائه اصل اظهار نامه گمرکی و یا از طریق سیستم بانکی به جمهوری آذربایجان

-         انتقال وجه وارده از خارج از کشور آذربایجان برای اشخاص حقوقی بابت اصل و افزایش سرمایه شرکت یا سود حاصله

-         انتقال وجه به میزان حقوق دریافتی برای اشخاص حقیقی غیر مقیم دارای مجوز کار در کشور آذربایجان که مشمول پرداخت مالیات می‌باشند.

 

مدارک مورد نیاز:

 

اشخاص حقیقی:

-           ارائه اسناد مثبته مربوط به هر یک از بندهای موارد انتقال وجه

-         کارت ملی (شخصیت وثیقه) برای اشخاص محلی

-          کارت اقامت موقت یا دائمی و یا گذرنامه برای افراد خارجی

اشخاص حقوقی(صاحب کار):

-         برای پیش پرداخت کالا: قرارداد، پیش فاکتور، کد گمرکی صادره توسط گمرک

-          برای پرداخت کالای وارده: قرارداد، فاکتور، اظهار نامه گمرکی کالا

-          برای واردات خدمت: ACT

* پرداخت وجه به ارز مورد نظر براساس بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا و تابع مقررات داخلی خواهد بود.

 

اطلاعات تماس:


Email: customer_service@bmibaku.az

Tel: +99 (412)598 9005 (Ext. 111,124)

* تماس و هماهنگی با شعبه باکو پیش از هرگونه اقدامی ضروری است.

 

چگونگی انتقال وجه به داخل کشور از طریق اداره کل مشارکتها و توسعه شبکه بین الملل

مدارک مورد نیاز:

1-ارائه درخواست کتبی

2-اصل کارت یا دفترچه حساب ( چنانچه حساب دارای کارت و دفترچه باشد، ارائه هر دو الزامی است)

3- گواهی امضا توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی

4- اصل شناسنامه و کارت ملی دارنده حساب

5- تصویر برابر اصل شده گذرنامه معتبر دارنده حساب  

* پرداخت وجه به ارز مورد نظر براساس بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا و تابع مقررات داخلی خواهد بود.

 

اطلاعات تماس:

دایره بررسی صورت های مالی (تلفن : 23583417-021)


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail