فهرست هشدارهای امنیتی



شنبه 29 دی 1397
عدم پرداخت سود به حساب دستگاه هاي اجرايي دولتي

شنبه 29 دی 1397
الزام تكميل فرم درخواست كارت هديه براي متقاضيان حقيقي و حقوقي خريد (تكي و دسته اي )كارت هديه

شنبه 29 دی 1397
حفظ و حراست از كد كاربري و رمز عبور در اختيار كاربران

شنبه 29 دی 1397
جعل عنوان و مستندات مالكيت

چهارشنبه 5 دی 1397
فرايند پولرساني

چهارشنبه 5 دی 1397
حساب هاي بانكي اجاره اي

چهارشنبه 5 دی 1397
ارزيابي اموال منقول و غير منقول با ارزش بيش از 20ميليارد ريال

چهارشنبه 5 دی 1397
رعايت نكات لازم به هنگام ارائه خدمات بانكي به صرافي ها

چهارشنبه 5 دی 1397
شگرد جديد مجرمين با ارائه وكالتنامه صوري و مدارك هويتي جعلي جهت انجام امور بانكي

چهارشنبه 5 دی 1397
لزوم رعايت ضوابط و مقررات صدور انواع ضمانت نامه

چهارشنبه 5 دی 1397
ارائه گواهي كسر از حقوق

سه شنبه 4 دی 1397
مشخصات امنيتي طرح چك صيادي دولتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

سه شنبه 4 دی 1397
راستي آزمايي هويتي و اقامتي اتباع خارجي

سه شنبه 4 دی 1397
اسكناس و ايران چك مجعول

سه شنبه 4 دی 1397
دقت در ثبت چك هاي ذينفع دولتي عادي در سامانه چكاوك

سه شنبه 4 دی 1397
مفاد بند (2) ضوابط اجرايي سياست اعتباري

سه شنبه 4 دی 1397
ممنوعيت مسدود نمودن بخشي از تسهيلات اعطايي بعنوان سپرده بانكي

سه شنبه 4 دی 1397
ارائه گواهي كسر از حقوق

شنبه 19 آبان 1397
پيشگيري از ترفند جديد برخي از مديونين براي فرار از پرداخت مطالبات كارگران و بدهي بانكها

يکشنبه 6 آبان 1397
ترهین اراضی واقع در شهرک های صنعتی

يکشنبه 6 آبان 1397
عدم واگذاری امور غیر مرتبط و غیر موظف به کارکنان شرکت ملی خدماتی تدارک

يکشنبه 25 شهريور 1397
الزامات امنيتي پايگاه هاي شهاب ملي و شبانه روزي

يکشنبه 25 شهريور 1397
به روز رساني اطلاعات مربوط به سامانه ثبت احوال

يکشنبه 25 شهريور 1397
راه اندازي سامانه اسماء(سامانه استعلام الكترونيكي چك‏ٌ‏‎ًٌُْ تعهدات و دستورات قضايي)

يکشنبه 25 شهريور 1397
فرم حواله الكترونيكي ساتنا و پايا

دوشنبه 5 شهريور 1397
دقت در احراز هویت متقاضیان خدمات بانکی و استعلام از سامانه ثبت احوال

دوشنبه 5 شهريور 1397
عدم استفاده از دستگاه های کارت خوان شخصی در واحدها

دوشنبه 5 شهريور 1397
انتقال سپرده

دوشنبه 5 شهريور 1397
لزوم اخذ مجوز مربوط به شرکت در مزایده اموال در پرونده های اجرایی

دوشنبه 5 شهريور 1397
تاکید بر رعایت دستورالعملهای مبارزه با پولشویی

سه شنبه 23 امرداد 1397
دقت در احراز هویت متقاضیان خدمات بانکی و استعلام از سامانه ثبت احوال

سه شنبه 23 امرداد 1397
نحوه پاسخگویی به درخواستهای غیررسمی منتسب به مراجع ذیصلاح

سه شنبه 23 امرداد 1397
مسدودی حسابهای سپرده سرمایه گذاری مورد وثیقه

سه شنبه 23 امرداد 1397
شناسایی و احراز اهلیت مشتریان به هنگام ارایه خدمات بانکی

سه شنبه 9 امرداد 1397
اعلام موافقت از سوی راهن (شخص ثالث) با اعطای تسهیلات به مشتری

سه شنبه 9 امرداد 1397
تاکید بر لزوم حفظ و حراست از کد کاربری اسناد و اوراق بانکی

سه شنبه 9 امرداد 1397
استفاده بدون مجوز از نام و نشان بانک ملی ایران

سه شنبه 9 امرداد 1397
ثبت شناسه حقوقی در سامانه چک(پورتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

سه شنبه 9 امرداد 1397
عدم عودت غیر موجه چک در سامانه چکاوک

سه شنبه 19 تير 1397
هشدارهای بازرسی (سری پنجم)

دوشنبه 11 تير 1397
هشدارهای بازرسی

پنجشنبه 31 خرداد 1397
رعايت الزامات امنيتي در ارائه خدمات بانكي

يکشنبه 20 خرداد 1397
عدم ارائه بخشنامه ها و دستورالعملهاي داخلي بانك به مشتريان

يکشنبه 20 خرداد 1397
تسريع در پاسخگويي به مكاتبات مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي نظارتي

سه شنبه 4 ارديبهشت 1397
نظارت مستقیم نماینده قانونی واحدها در محل امحاء اسناد

سه شنبه 4 ارديبهشت 1397
جعل وکالتنامه

يکشنبه 13 اسفند 1396
کلاهبرداری از دستگاه خودپرداز

يکشنبه 13 اسفند 1396
حفظ و حراست از کد کاربری ورمز عبور در اختیار کاربران

يکشنبه 13 اسفند 1396
خسارت تاخیر تادیه در عقود مشارکتی

سه شنبه 8 اسفند 1396
تاکید بر حفظ و حراست از کد کاربری و رمز عبور در اختیار کاربران

سه شنبه 8 اسفند 1396
ضرورت دقت و اهتمام ویژه متصدیان و مسئولین واحدها بر نحوه صدور ملی کارت برای مشتریان

شنبه 14 بهمن 1396
عدم دخالت مشتریان در جابجایی اسناد و مدارک برای اخذ استعلام های مورد نیاز بانک

شنبه 14 بهمن 1396
نحوه تحویل چک های مکشوفه مشتریان بانک ملی در شعب به صادر کننده چک یا ذینفع چک

شنبه 14 بهمن 1396
ارزیابی اموال منقول و غیر منقول توسط کارشناس رسمی دادگستری

شنبه 14 بهمن 1396
عدم پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه

شنبه 14 بهمن 1396
اتخاذ رویه واحد در برخورد با وکالت نامه های مشتریان

چهارشنبه 11 بهمن 1396
عدم شمول توقف عملیات اجرایی نسبت به راهنین بدهکاران ورشکسته

چهارشنبه 11 بهمن 1396
ارائه گواهی کسر از حقوق جعلی

چهارشنبه 11 بهمن 1396
شیوه جدید کلاهبرداری

چهارشنبه 11 بهمن 1396
ارزیابی اموال منقول و غیر منقول توسط کارشناس رسمی دادگستری

چهارشنبه 11 بهمن 1396
جعل نامه های شعب اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی

شنبه 16 دی 1396
شگردهای جدید کلاه برداری

شنبه 16 دی 1396
اخذ استعلام اصالت وکالتنامه های رسمی

شنبه 16 دی 1396
گواهی کسر از حقوق جعلی

شنبه 16 دی 1396
جعل مدارک شغلی جهت دریافت تسهیلات

شنبه 16 دی 1396
جعل نامه های مراجع قضایی و شورای حل اختلاف

شنبه 16 دی 1396
صدور گواهی ضمانت کسر از حقوق جعلی به نام کانون بازنشستگان سازمان بازنشستگان کشوری

شنبه 16 دی 1396
جعل وکالتنامه های داخلی و خارجی

يکشنبه 6 فروردين 1396
تصاوير جاعلان

چهارشنبه 25 اسفند 1395
دقت در احراز هويت متقاضيان خدمات بانكي

چهارشنبه 11 اسفند 1395
سو استفاده جاعلين و كلاه برداران به شيوه هاي مختلف از حساب مشتريان

سه شنبه 3 اسفند 1395
ارائه گواهی کسر از حقوق جعلی

سه شنبه 3 اسفند 1395
گواهي هاي كسراز حقوق صادره به نام سازمان مديريت صنعتي

سه شنبه 3 اسفند 1395
بهره گيري از پايگاه جمعيتي سازمان ثبت احوال به منظور بررسي هويت مشتريان

چهارشنبه 13 بهمن 1395
ارائه گواهي كسر از حقوق جعلي

دوشنبه 20 دی 1395
كلاهبرداري از طريق جعل عنوان مامورين نيروي انتظامي

دوشنبه 20 دی 1395
ثبت و كنترل سيستمي شناسه 12رقمي برگ چك هاي 25و50و100برگي در گزينه 112تلر سيستم متمركز

دوشنبه 20 دی 1395
سيستمي شدن كنترل شناسه 12رقمي روي برگ چك

دوشنبه 20 دی 1395
فهرست اسامي افرادي كه جاعلين از مشخصات و كارت ملي آنان سو استفاده نموده اند

پنجشنبه 25 آذر 1395
فهرست اسامي افرادي كه از مشخصات كارت ملي آنان توسط جاعلين سو استفاده شده است

پنجشنبه 25 آذر 1395
خودداري از ارائه اطلاعات حساب بانكي اشخاص

پنجشنبه 25 آذر 1395
نحوه پرداخت چك هاي صادره از حسابهاي دولتي

پنجشنبه 25 آذر 1395
تصاوير جاعلين چكهاي جعلي

پنجشنبه 25 آذر 1395
نحوه پرداخت چك هاي صادره از حساب هاي دولتي

پنجشنبه 25 آذر 1395
دستوالعمل حسابهاي جاري

پنجشنبه 25 آذر 1395
بازديد دوره اي دستگاه هاي خود پرداز توسط متصديان مربوط

چهارشنبه 26 آبان 1395
لزوم اعمال دقت لازم در احراز هويت كامل اشخاص

چهارشنبه 26 آبان 1395
عدم ارائه اطلاعات حساب به افراد غير

چهارشنبه 26 آبان 1395
الزام به اختصاص شماره ملي و كد پستي اتباع ايراني

چهارشنبه 26 آبان 1395
پيشگيري و مقابله با جعل مدارك و اسناد رسمي

چهارشنبه 26 آبان 1395
استفاده از سامانه ثبت احوال در افتتاح حساب

چهارشنبه 26 آبان 1395
نحوه پرداخت از حسابهاي دستگاه هاي اجرايي

چهارشنبه 26 آبان 1395
نحوه پرداخت از حسابهاي دستگاه هاي اجرايي

سه شنبه 25 آبان 1395
اخذ چك مشتريان و پرداخت وجه آن در شعب توسط اشخاص جاعل حرفه اي

سه شنبه 25 آبان 1395
ضرورت ثبت كامل مشخصات ذينفع چك در ظهر چك ها

سه شنبه 25 آبان 1395
نحوه بررسي ويژگيهاي كنترلي و امنيتي كارت شناسايي ملي مشتريان

سه شنبه 25 آبان 1395
اخذ استعلام از سامانه اعتبار سنجي مشتريان

سه شنبه 25 آبان 1395
الزام به شناسايي هويت و مدارك هويتي (كارت ملي)متقاضيان خدمات بانكي از طريق سامانه ثبت احوال

سه شنبه 25 آبان 1395
الزام استعلام و احصا اسناد و مدارك ثبتي اشخاص حقوقي (شركتها)متقاضي افتتاح انواع حسابها

سه شنبه 25 آبان 1395
جعل چك

سه شنبه 25 آبان 1395
ارائه چك تضمين شده مجعول

سه شنبه 25 آبان 1395
الزام به استعلام مشخصات هويتي از سامانه ثبت احوال كشور

سه شنبه 25 آبان 1395
شيوه هاي مختلف جعل و كلاه برداري

سه شنبه 25 آبان 1395
دقت در احراز هويت متقاضيان خدمات بانكي

سه شنبه 25 آبان 1395
جعل چك

سه شنبه 25 آبان 1395
جعل چك

سه شنبه 25 آبان 1395
استعلام كارت ملي در زمان عمليات ساتنا

سه شنبه 25 آبان 1395
شيوه هاي مختلف جعل و كلاه برداري

سه شنبه 25 آبان 1395
شناسايي شيوه هاي مختلف جعل و كلاه برداري

سه شنبه 25 آبان 1395
استعلام مشخصات هويتي و احراز اصالت مشخصات كارت ملي

سه شنبه 25 آبان 1395
چك هاي جعلي

سه شنبه 25 آبان 1395
هشدار درخصوص چك هاي مجعول

سه شنبه 25 آبان 1395
چك هاي جعلي

دوشنبه 24 آبان 1395
لزوم استعلام صلاحيت شركتها در امحا اسناد

دوشنبه 24 آبان 1395
وصول تعدادي از چك هاي جعلي شعب توسط جاعلين

دوشنبه 24 آبان 1395
تصاوير جاعل چك

دوشنبه 24 آبان 1395
شيوه جديد كلاه برداري

دوشنبه 24 آبان 1395
جاعلين چك در شعب مختلف

دوشنبه 24 آبان 1395
لزوم تطابق اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت احوال با مدرك هويتي مشتريان

دوشنبه 24 آبان 1395
چك هاي جعلي پرداخت شده و نشده از حساب جاري اشخاص حقيقي و حقوقي

دوشنبه 24 آبان 1395
اعلام هرگونه سو جريان احتمالي از جمله سرقت اختلاس سو استفاده و .......

دوشنبه 24 آبان 1395
نحوه پرداخت چك هاي صادره از حسابهاي دولتي

دوشنبه 24 آبان 1395
وصول چكهاي مجعول توسط جاعلين

دوشنبه 24 آبان 1395
ارائه چك هاي جعلي

دوشنبه 24 آبان 1395
جاعل چك

دوشنبه 24 آبان 1395
وصول چك هاي جعلي

دوشنبه 24 آبان 1395
مقررات استفاده از تلفن همراه در محيط كار و ساعات اداري

دوشنبه 24 آبان 1395
اخذ استعلام پيش از افتتاح حساب و اعطاي تسهيلات

دوشنبه 24 آبان 1395
پذيرش كارت هاي هوشمند ملي

دوشنبه 24 آبان 1395
عدم ارائه دسته چك به اتباع بيگانه فاقد پروانه اقامت

دوشنبه 24 آبان 1395
اخذ استعلام پيش از افتتاح حساب و اعطاي تسهيلات

چهارشنبه 19 آبان 1395
ارائه گواهي كسر از حقوق جعلي

سه شنبه 4 آبان 1395
دقت مضاعف شعب در پرداخت چکهای ارائه شده

دوشنبه 24 خرداد 1395
جاعل چک

سه شنبه 27 بهمن 1394
لزوم رعايت كامل قوانين ودستورالعملهاي مربوط هنگام پرداخت چك به مشتريان

دوشنبه 12 بهمن 1394
ارسال تصاوير جاعلان

دوشنبه 12 بهمن 1394
وصول چك هاي مجعول توسط جاعلين

دوشنبه 12 بهمن 1394
تصویر جاعل چك با هويت هاي مختلف

دوشنبه 12 بهمن 1394
وصول چكهاي مجعول توسط جاعلين

دوشنبه 12 بهمن 1394
جاعلين بانك (چك)

دوشنبه 12 بهمن 1394
تأکید بر حفظ و حراست کاربران از رمز عبور در اختیار

دوشنبه 12 بهمن 1394
ثبت به موقع ودقيق اطلاعات پرونده هاي تخلفاتي در سامانه جامع بازرسي

چهارشنبه 6 آبان 1394
تصوير جاعل

سه شنبه 15 ارديبهشت 1394
سری سوم هشدارهای بازرسی

چهارشنبه 26 فروردين 1394
ضرورت مطابقت اطلاعات استعلامهاي ماخوذه با مدارك هويتي ارائه شده

يکشنبه 10 اسفند 1393
سري دوم هشدارهاي بازرسي

سه شنبه 21 بهمن 1393
هشدار بازرسی در خصوص جعل چک

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2019 RSS